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多家银行涉国际足联腐败案 遭美监管机构调查

时间:2015-07-27 来源:华讯财经 点击量:0

  知情人士23日透露,美国纽约州 金融监管机构正就 国际足联官员涉腐案调查至少6家大型跨国 银行,以弄清这些银行是否遵守与反洗钱相关的规章制度。

  被调查的银行包括德意志银行、瑞士信贷银行、渣打银行[微博]和巴克莱银行等,但监管机构尚未明确认定它们存在违规行为。

  上述调查与美国司法部的相关调查并行展开。美国司法部的调查重点也集中于国际足联相关银行账号所属的银行是否存在内部监管不力问题。

  今年5月底,瑞士警方对苏黎世一家酒店发动“突袭”,逮捕了正在那里出席国际足联大会的7名国际足联高官。美国方面迄今已起诉包括足球官员、体育推广企业高管在内的14名涉案人员,指控他们在相关赛事转播和推广过程中行贿或受贿累计超过1.5亿美元。同时,瑞士警方正在调查2018年俄罗斯世界杯和2022年卡塔尔世界杯的申办过程中是否存在贪腐行为。

  路透社援引两名受调查银行内部人士的话报道,美方针对国际足联相关涉案人员的指控公开后,银行方面很快接到执法机构关于国际足联与赛事推广商之间金融往来的正式调查要求。

  随着国际足联贪腐丑闻不断发酵,作为国际足联主要赞助商的美国威士信用卡公司也开始对国际足联表达不满。

  该公司首席执行官查利·沙夫说,国际足联对腐败指控的反应表明,他们“仍然没有认真意识到改革的必要性”。他认为,国际足联的改革需要有独立第三方参与,现任管理层已无法推动有意义的改革。       

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